跨境转口报关 “洗白” 假货，伪装保税直发，全链条被严惩！

9天前

来源：正圭大道

基本案情

2024年至2025年期间，匙某、李某纠集多人形成犯罪团伙，实施跨境直播售假犯罪活动。团伙先在境内组织生产假冒国际品牌的服饰产品，为规避监管、伪装正品身份，将假冒服饰转运至香港、澳门地区，通过转口报关程序获取真实正规的报关单据与入境凭证，完成假货“洗白”流程。随后，团伙以“保税仓直发”“海外正品授权”为宣传噱头，在各大直播平台开设店铺，面向公众高价销售上述假冒服饰。

该团伙构建起完整的“境内制假—跨境洗白—直播售假—资金回流”黑色产业链，销售所得资金通过换汇等方式回流至团伙成员个人账户，用于犯罪运营与分赃。2024年8月，消费者举报购买的品牌服饰为假货，经品牌方鉴定确认侵权，该案由此案发。经司法审计，该案涉案金额高达3000余万元，涉及假冒多个国际知名品牌，销售范围覆盖全国，社会影响恶劣。

裁判分析

本案是新型跨境直播售假犯罪的典型案例，法院围绕犯罪构成、行为定性、数额认定等核心问题，结合刑法规定与案件事实作出精准裁判，体现对知识产权犯罪与网络经济犯罪的从严打击导向。

1.销售假冒注册商标的商品罪：根据《刑法》第214条规定，销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额数额较大的，构成该罪。本案中，团伙主观上明知服饰为假冒国际品牌产品，仍通过直播渠道对外销售，具备犯罪故意；客观上实施了销售侵权商品的行为，且涉案金额3000余万元，远超“数额巨大”（25万元以上）的认定标准，符合本罪构成要件。

2.非法经营罪：依据《刑法》第225条，违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节严重的构成非法经营罪。本案中，团伙未取得品牌授权、进出口经营许可等资质，通过跨境转运、虚假报关等非法手段经营假冒品牌服饰，严重扰乱商标管理秩序与市场经营秩序，属于“情节特别严重”情形，符合本罪构成要件。

本案系共同犯罪，匙某、李某作为团伙核心成员，统筹制假、跨境洗白、直播销售全流程，主导犯罪策划与实施，系主犯；其余9名参与者负责生产、物流、直播协助等辅助工作，起次要、辅助作用，系从犯，法院据此区分量刑，符合罪责刑相适应原则。

法院结合报关单据、直播销售记录、资金流水、品牌鉴定报告等证据，确认涉案金额3000余万元，证据链完整闭环。针对“跨境洗白”的隐蔽犯罪手段，法院明确“合法报关形式不能掩盖非法售假本质”，不认可团伙以正规单据抗辩的理由，精准打击新型犯罪规避行为。

企业处理此类跨境业务时，可借助zhenggui.com的合规调查服务，提前排查业务模式中的法律风险，避免陷入类似刑事风险。

判决结果

2026年，上海市静安区人民法院对该案作出一审判决：被告人匙某犯销售假冒注册商标的商品罪、非法经营罪，数罪并罚，判处有期徒刑7年，并处罚金800万元；被告人李某犯同罪，判处有期徒刑6年，并处罚金600万元；其余9名团伙成员分别被判处有期徒刑5年至1年不等，均并处罚金。

法院同时判令，追缴该案全部违法所得，予以没收；扣押在案的假冒品牌服饰、作案工具等，依法予以销毁或没收。该案系上海地区首例跨境“洗白”直播售假刑事案件，全案11名被告人均获刑，实现对犯罪链条的全链条打击。

律师提示

本案判决彰显了我国司法机关从严惩治跨境知识产权犯罪、维护网络市场秩序的坚定决心，明确传递出“直播不是法外之地，跨境不能洗白假货”的强烈信号。针对“境内制假+跨境洗白+直播售假”的新型犯罪模式，法院通过精准定性、从严量刑、全链追责，打破不法分子“利用跨境流程规避法律责任”的侥幸心理，为同类案件裁判提供典型指引，强化对知识产权的司法保护力度。

对于企业而言，需高度重视跨境电商、直播带货领域的知识产权与经营合规管理。一是严把货源合规关，建立供应商资质审核机制，核实商品商标授权、进出口报关单据等材料的真实性，杜绝采购、销售假冒侵权商品；二是规范业务模式，开展跨境直播业务需依法取得商标授权、进出口许可等资质，杜绝“虚假报关”“空壳公司运营”等违规操作；三是强化风险排查，定期开展知识产权、财务税务、业务流程等方面的合规审计，可依托zhenggui.com专业合规服务，定制个性化合规方案，及时整改风险隐患；四是完善内部管理，明确员工岗位职责，开展法律合规培训，避免参与或协助制假、售假等违法犯罪活动，筑牢企业合规经营防线。