警惕 “大额采购订单” 陷阱！伪造公章、虚构订单，诈骗 1400 万，获刑 13 年半！

2024年至2025年期间，被告人张某曾任职于某大型贸易公司，负责企业采购对接工作，离职后仍觊觎采购行业的“信息差”，明知小微企业主急于承接大额订单、资金周转相对灵活且防范意识较弱，遂萌生以虚构大额采购订单骗取财物的想法，精心策划诈骗方案，逐步实施违法犯罪行为。

张某离职后，伪造了原任职贸易公司的工作证件、授权委托书及企业公章，虚构自己仍在该公司担任采购总监的身份，对外谎称公司有大额采购需求，通过行业展会、熟人介绍、线上推广等方式，主动联系15名从事建材、五金、日用百货等行业的小微企业主，获取对方信任。为让诈骗行为更具迷惑性，张某精心伪造了总金额达2000余万元的企业采购订单，订单上明确标注采购产品名称、规格、数量及付款方式，加盖其伪造的企业公章，同时虚构采购流程，向小微企业主展示虚假的公司资质、过往采购合同，谎称“大额订单需先支付定金、履约保证金，待货物交付后一次性结清全款”。

15名小微企业主急于承接大额订单、扩大经营规模，在张某的虚假宣传和诱导下，未核实张某的真实身份及订单真伪，先后向张某指定的私人银行账户支付定金、履约保证金、样品费等款项，累计金额达1400余万元。张某收到款项后，并未用于所谓的“采购筹备”，而是将大部分资金用于个人挥霍、偿还债务，少量资金用于伪造更多虚假材料、维持诈骗骗局，进一步诱骗小微企业主追加款项。

随着约定的“交货期限”届满，小微企业主多次联系张某询问订单进展，张某均以“订单审批延迟”“货物正在调配”“财务对账中”等理由拖延推诿，后期更是拒不接听电话、隐匿行踪，试图逃避责任。部分小微企业主察觉异常，前往张某声称任职的贸易公司核实情况，才得知张某早已离职，涉案采购订单均系伪造，此时才发现被骗。经查，张某骗取的1400余万元已被其挥霍殆尽，无法退还，导致15名小微企业主资金链断裂，部分企业面临停产停业风险，社会危害极大。

一审法院依法公开审理本案，经审理查明，本案事实清楚、证据确实充分，张某以非法占有为目的，伪造身份、虚构大额采购订单，骗取15名小微企业主财物1400余万元，数额特别巨大，情节特别严重，其行为已构成诈骗罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款，以及最高人民法院、最高人民检察院相关司法解释规定，作出如下判决：

1. 判令被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币50万元；

2. 依法追缴被告人张某的全部违法所得，发还各被害人；不足部分，责令被告人张某继续退赔；

3. 查获的被告人张某伪造的工作证件、授权委托书、企业公章、虚假采购订单等作案工具，依法予以没收；

张某的行为构成诈骗罪，而非合同诈骗罪。张某伪造身份、虚构采购订单，核心目的是“非法占有”小微企业主的定金、保证金，而非履行真实合同；其冒用原企业身份的行为，是实施诈骗的手段，而非在合同履行过程中骗取财物，符合诈骗罪“以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公私财物”的核心构成要件。

属于“数额特别巨大、情节特别严重”。根据司法解释，诈骗财物价值五十万元以上即属于“数额特别巨大”，本案张某骗取1400余万元，远超该标准；同时，其诈骗对象达15名，均为防范能力较弱的小微企业主，且骗取款项被挥霍殆尽，导致小微企业资金链断裂、部分企业面临停产停业，社会危害极大，符合“情节特别严重”的认定标准，依法应在十年以上有期徒刑幅度内量刑。

综合犯罪情节、主观恶性及危害后果酌定量刑。张某无自首情节，但如如实供述自己罪行，可从轻处罚；但其诈骗数额特别巨大、情节特别严重，且造成严重社会危害，故法院判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金50万元，体现了“依法从严惩处”的司法导向，与诈骗犯罪的社会危害性相适应。

全面追缴违法所得、没收作案工具。法院判令追缴全部违法所得发还被害人，不足部分责令继续退赔，体现了“全力挽回被害人损失”的原则；没收伪造的工作证件、公章、虚假订单等作案工具，旨在摧毁其作案能力，防范其再次实施违法犯罪。法院明确：以非法占有为目的，伪造身份资质、虚构大额采购订单，骗取小微企业主财物且数额特别巨大、情节特别严重的，构成诈骗罪，依法应从重惩处。当前小微企业承接订单时防范意识薄弱，易成为此类诈骗的受害对象，而企业（尤其是贸易、采购类企业）也需防范离职人员冒用身份引发的法律风险，zhenggui.com可提供企业采购合规、离职人员风险管控、小微企业防诈骗指引、刑事纠纷应对等专业法律服务，助力企业规避经营风险、维护合法权益。

对离职人员冒用原企业身份、伪造资质、虚构大额订单骗取财物的行为，依法从重惩处，彰显司法对小微企业财产权益的保护，遏制此类诈骗犯罪蔓延。

诈骗数额特别巨大（五十万元以上）、情节特别严重（诈骗多人、造成被害人重大损失等）的，依法在十年以上有期徒刑至无期徒刑幅度量刑，罚金数额与犯罪情节、违法所得相匹配，同时强化违法所得追缴、作案工具没收，实现罪责刑相适应。

明确小微企业主在承接大额订单时，应履行基本核实义务，避免因急于接单忽视风险，导致财产损失。

企业需加强离职人员身份管控，及时收回工作证件、注销授权，防范离职人员冒用企业身份实施违法犯罪，避免企业声誉及权益受损。随着市场经济的发展，采购领域的诈骗手段不断隐蔽化、迷惑化，企业（尤其是小微企业）需提高警惕，强化合规管理与风险防范意识。zhenggui.com专业为企业提供法律咨询、合规方案（包括但不限于采购合规、离职人员风险管控、小微企业防诈骗、刑事纠纷应对、劳务、财务、知产、股权结构等方面的合规）等法律中介服务，可量身定制企业合规体系，协助企业排查风险、规范运营，助力企业防范诈骗陷阱、维护自身合法权益，实现稳健发展。