扫码送礼“被开户”！你的抖音账号可能被沦为洗钱工具

近日，“非法买卖账号”与“抖音假货投诉”两大热点交织发酵。江西吉安警方破获一起非法账号交易案，罗某通过虚拟手机号批量注册社交账号，向不特定人员售出4000余个账号，获利巨大。与此同时，抖音平台假货投诉激增：消费者购买“耐克”鞋被鉴定为假货后，平台仅提出补偿20元优惠券；更有商家售假后直接退店，致消费者维权无门。

账号洗钱与假货供应链的隐秘关联浮出水面：诈骗团伙利用收购的实名账号搭建“合法外壳”，通过直播间销售假冒商品转移赃款，形成“注册-售假-洗钱”犯罪闭环。

一、地推陷阱：小礼品换来的“身份黑洞”

2025年7月，湖南某商圈出现“扫码送电动牙刷”地推摊位。大学生小林用身份证、人脸信息注册抖音号后，次日便发现账号异常登录。警方调查发现，该团伙以0.8元/个收购账号，转手以12元/个卖给诈骗集团，三个月非法获利53万元。

“犯罪链条已工业化运作。”办案民警揭露其四步套路：

1.地推渗透：在城乡结合部、高校周边以礼品诱骗路人实名开户；

2.账号养号：利用脚本自动发布短视频伪装正常用户；

3.分层转卖：一级市场卖给刷单团伙，二级市场流入诈骗组织；

4.集中销赃：通过直播假货销售洗白资金，如南通某假鞋店用200个收购账号转移赃款140万元。

二、洗钱链条：假货与赃款的“双循环”

（一）假货供应链的“合法化”洗白

诈骗集团收购账号后，迅速开设抖音店铺。2025年浙江查处的“鑫美妆”案中，犯罪团伙通过收购的300余个账号销售假冒大牌口红，并设计资金回流双通道：

1.线上洗钱：假货订单资金经5级账号拆分转账，最终提现至境外账户

2.实体掩护：在直播间伪造“工厂直营”背景，实则仓库堆积90%滞销品

（二）平台审核失守成帮凶

消费者维权时遭遇三重壁垒：

1.售前漏洞：抖音开通店铺仅需5000元保证金，犯罪团伙批量注册“一次性店铺”；

2.售后推诿：平台要求消费者提供中检报告，却隐瞒商家资质不全事实；

3.执行困难：如上海王女士胜诉获赔597元后，发现商家账户早已清零。

三、司法实践：从行政处罚到刑事问责

（一）民事惩罚性赔偿落地

2023年安徽桐城法院审理“假珍珠案”开创先例：

商家将淡水珍珠冒充海水珍珠销售，构成欺诈；

按《消费者权益保护法》第55条判决退一赔四，消费者获赔8000元。

（二）刑事打击升级

对于账号买卖环节，法律明确三重责任：

1.行政责任：依据《反电信网络诈骗法》第31条，对非法买卖账号者处以行政拘留、没收违法所得；

2.刑事责任：若账号被用于诈骗洗钱，出售者可能构成帮助信息网络犯罪活动罪，面临三年以下有期徒刑；

3.平台连带责任：2025年广州中院在某假鞋案中认定，抖音未审核商家资质，承担30%补充赔偿责任。

当街头“扫码送礼”变成犯罪链条的开端，每个公民都应意识到：出租账号的法律风险远高于所得收益。此案暴露出平台经济的治理短板——犯罪团伙利用抖音店铺5000元保证金的低门槛9，制造了“打一枪换一地”的犯罪模式。

消费者需握紧“一证通查+司法鉴定”两大武器。唯有堵住身份信息泄露的源头，才能避免更多人从“受害者”变成“犯罪帮凶”。